Антимафия — мы все про вас знаем!

Все новости с тегом: Ильина Мария (Пунина)

13:13, 5 сентября 2025 60 10 мин.
"Козьи ноздри" Ставроса Демосфеноса

Помогать российским опытным дельцам отмывать "грязные" деньги на острове Кипр берется местный Аль Капоне – Ставрос Демосфенос, конечно, не без материальной заинтересованности.

13:34, 4 сентября 2025 18 2 мин.
Бывшая сотрудница обнародовала информацию о вечеринках с кокаином и мафиозных связях предпринимателя Дмитрия Пунина

По словам бывшей сотрудницы, «Рабочие будни» Дмитрия Пунина и его команды из Pin-UP были похожи на нескончаемую вечеринку с кокаином.

13:42, 31 августа 2025 42 11 мин.
Pin-Up as Dmitriy Punin’s international laundromat: large-scale cashing schemes of Russian money through offshores and shell companies

In early 2025, Ukrainian authorities detained Ihor Zotko in Kyiv, the registered owner of the company running the "PIN-UP" online casino brand.

10:31, 31 августа 2025 36 9 мин.
Pin-Up как международная прачечная Дмитрия Пунина: масштабные схемы обналичивания российских денег через офшоры и подставные фирмы

В первых месяцах 2025 года в Киеве сотрудниками украинской правоохранительной системы был задержан Игорь Зотько, который был номинальным владельцем фирмы, управлявшей брендом онлайн-казино «PIN-UP».

22:36, 25 августа 2025 43 1 мин.
Ребрединг Pin-UP в RedCore: очередная попытка скрыть незаконную деятельность компании

Бренд Pin-UP достиг критического уровня токсичности, поэтому владельцы приняли решение о ребрендинге, чтобы дистанцироваться от России и противоправной деятельности в Украине.

00:08, 23 августа 2025 28 2 мин.
Александр Матюшев и Дмитрий Пунин применяют Pin-Up в качестве незаконной схемы для отмывания и перемещения средств из России

В октябре 2024 года Александр Матюшев, также известный как Риддик и генеральный директор Pin-Up, вместе с партнером Дмитрием Пуниным создал партнерскую платформу Riddick’s Partners.

09:17, 21 августа 2025 39 8 мин.
Дмитрий Пунин и «PIN-UP»: как российский предприниматель использует Кипр для отмывания денег при поддержке криминального покровителя

В начале 2025 года в Киеве украинские правоохранители арестовали Игоря Зотько, который числился номинальным владельцем фирмы, работавшей под брендом онлайн-казино «PIN-UP».

12:00, 3 июля 2025 20 1 мин.
Российский след и покушение на журналиста: как рухнуло казино Pin-UP в Украине

Уголовное дело против российского онлайн-казино Pin-UP, которое расследуется ГБР, продвигается с большой скоростью.

12:00, 3 июля 2025 39 2 мин.
Арестованный владелец Pin-UP Игорь Зотько получил доступ к телефону в Лукьяновском СИЗО

Фактический владелец Pin-UP Игорь Зотько, находящийся в СИЗО, получил доступ к своему телефону и Telegram.

12:00, 21 июня 2025 17 3 мин.
Украина взялась за онлайн-казино Pin-Up, обвиняя его в финансовой поддержке военной агрессии

На фоне непрекращающихся российских обстрелов украинских городов Киев ввёл санкции против базирующейся на Кипре игорной империи, которую подозревают в переводе миллионов долларов и связях с Россией.